Η Binance μηνύεται για 81.5 δισεκατομμύρια δολάρια στη Νιγηρία: Τι πρέπει να ξέρετε

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας κλιμάκωσε τη νομική της μάχη εναντίον της Binance, του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Οι αξιωματούχοι απαιτούν αποζημίωση 81.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την Binance για φοροδιαφυγή και για συμμετοχή στην υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, του νάιρα, ανά... Reuters.

Κατηγορίες κατά της Binance

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων της Νιγηρίας (FIRS) κατηγόρησε την Binance ότι δεν κατέβαλε φόρους ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2022 και 2023. Η υπηρεσία επιδιώκει επίσης... Επιτόκιο 26.75% επί του ανεξόφλητου ποσού, υπολογιζόμενου με βάση το επιτόκιο δανεισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας.

Εκτός από τους ισχυρισμούς για φοροδιαφυγή, οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Binance έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημία διευκολύνοντας την κερδοσκοπία με το νόμισμα. Η κυβέρνηση απαιτεί επιπλέον αποζημίωση 79 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενη ότι η πλατφόρμα συναλλαγών της Binance συνέβαλε στην αστάθεια του νάιρα στην αγορά συναλλάγματος.

Αυτή η νομική διαμάχη ξεκίνησε όταν οι νιγηριανές αρχές συνέλαβαν δύο στελέχη της Binance — τον Tigran Gambaryan και τον Βρετανο-Κενυάτη Nadeem Anjarwalla — τον Φεβρουάριο. Οι δύο είχαν ταξιδέψει στη Νιγηρία για να συζητήσουν ισχυρισμούς ότι οι δραστηριότητες της Binance αποσταθεροποιούσαν το νάιρα.

Παρόλο που η νιγηριανή κυβέρνηση αργότερα απέσυρε τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή εναντίον της Binance και των στελεχών της τον Ιούνιο, η νέα αγωγή σηματοδοτεί ότι η διαμάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ο Gambaryan, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά από οκτώ μήνες κράτησης, έκτοτε κατηγόρησε τους Νιγηριανούς νομοθέτες ότι ζητούσαν δωροδοκία 150 εκατομμυρίων δολαρίων - έναν ισχυρισμό που η κυβέρνηση έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Καταστολή των κρυπτονομισμάτων από τη Νιγηρία

Η Binance δεν είναι η μόνη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που βρίσκεται υπό έλεγχο στη Νιγηρία. Η χώρα έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, κατηγορώντας τα χρηματιστήρια ότι επιτρέπουν το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή.

Νωρίτερα, η Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων της Νιγηρίας (EFCC) απήγγειλε κατηγορίες στην Binance και τα στελέχη της για πέντε κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον, η Binance αντιμετώπισε τέσσερις κατηγορίες που σχετίζονται με τη φορολογία, συμπεριλαμβανομένων:

• Μη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

• Μη καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

• Μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων

  Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

  Πολλά υποσχόμενα έργα...

  (Διαφήμιση)

  

  Το άρθρο συνεχίζεται...

• Διευκόλυνση της φοροδιαφυγής μέσω της πλατφόρμας της

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, η Binance δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις νιγηριανές αρχές για την επίλυση φορολογικών διαφορών.

Η απάντηση του Binance

Η Binance αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν λειτουργεί εγγεγραμμένη οντότητα στη Νιγηρία. Η εταιρεία τόνισε επίσης ότι είχε λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής όλων των συναλλαγών naira τον Μάρτιο του 2023.

Ωστόσο, οι νιγηριανές αρχές υποστηρίζουν ότι η Binance έχει «σημαντική οικονομική παρουσία» στη χώρα, γεγονός που την καθιστά υπόχρεη για εταιρικούς φόρους.

Σε απάντηση στην τελευταία αγωγή, η Binance δεν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση. Ωστόσο, η εταιρεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυξανόμενες κανονιστικές πιέσεις παγκοσμίως.

Παγκόσμιες επιπτώσεις για το Binance

Η αγωγή στη Νιγηρία προσθέτει στα αυξανόμενα νομικά προβλήματα της Binance. Το χρηματιστήριο έχει ήδη αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου η Binance.US αναγκάστηκε να αναστείλει τις καταθέσεις fiat λόγω κανονιστικών περιορισμών.

Μετά από μήνες δυσκολιών, το Binance.US πρόσφατα αποκατασταθεί Καταθέσεις και αναλήψεις σε δολάρια ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια μερική ανάκαμψη μετά την απότομη μείωση του όγκου συναλλαγών στην πλατφόρμα και τις απολύσεις προσωπικού μετά από νομικές ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Παρά τις αντιξοότητες αυτές, η Binance παραμένει κυρίαρχη δύναμη στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της νομικής διαμάχης της στη Νιγηρία θα μπορούσε να θέσει ένα πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις χειρίζονται τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων στο μέλλον.