Η Binance και η CZ νίκησαν σε αγωγή για τρομοκρατία, υπάρχει μόνο ένα αλίευμα

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν απορρίφθηκε όλες οι αξιώσεις σε μια αστική αγωγή που επιδίωκε να κρατήσει Binance και ο ιδρυτής της Changpeng Zhao υπεύθυνος για τη βοήθεια στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών επιθέσεων. Απόφαση στις 6 Μαρτίου, η Δικαστής Jeannette A. Vargas Βρέθηκαν ότι οι 535 ενάγοντες δεν κατάφεραν να συνδέσουν εύλογα τη συμπεριφορά της ανταλλαγής με συγκεκριμένες επιθέσεις. Τους έδωσε 60 ημέρες για να υποβάλουν τροποποιημένη αγωγή με πιο ακριβή αποδεικτικά στοιχεία.

Τι ισχυρίστηκε στην πραγματικότητα η αγωγή;

Η υπόθεση ασκήθηκε από θύματα και μέλη οικογενειών θυμάτων 64 τρομοκρατικών επιθέσεων μεταξύ 2016 και 2024. Κατηγόρησαν τις Binance, Zhao και BAM Trading (τον διαχειριστή του Binance.US) ότι εν γνώσει τους διεκπεραίωσαν συναλλαγές που διοχέτευσαν χρήματα σε ορισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), της Αλ Κάιντα, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) και του ISIS.

Η καταγγελία, η οποία εκτεινόταν σε 891 σελίδες και 3,189 παραγράφους, καταγγέλλει αρκετές συγκεκριμένες παραλείψεις:

• Η Binance επεξεργάστηκε δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές με Ιρανούς χρήστες, παραβιάζοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ, ωφελώντας ουσιαστικά ομάδες που συνδέονται με το Ιράν.
• Το ανταλλακτήριο φιλοξενούσε πορτοφόλια που συνδέονταν με τη Χαμάς και την PIJ, και οι εσωτερικές επικοινωνίες έδειξαν ότι τα στελέχη της Binance γνώριζαν ότι η Χαμάς πραγματοποιούσε συναλλαγές στην πλατφόρμα ήδη από το 2019.
• Το Binance φιλοξένησε το Garantex, ένα εγκεκριμένο ρωσικό «ένθετο χρηματιστήριο», έναν όρο για μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί την υποδομή ενός συμβατού χρηματιστηρίου, ενώ παράλληλα αποκρύπτει την πραγματική ταυτότητα των χρηστών του.
• Μία κύρια αξίωση ευθύνης υποβλήθηκε εκ μέρους της οικογένειας ενός βρέφους που πέθανε μετά από επίθεση ransomware Wizard Spider που διέκοψε τα νοσοκομειακά συστήματα.

Η αγωγή κατέγραψε περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια σε μεταφορές που συνδέονται με τη Χαμάς και 59 εκατομμύρια δολάρια σε μεταφορές που συνδέονται με την PIJ μέσω της Binance. Οι ενάγοντες ζήτησαν τριπλή αποζημίωση βάσει του ομοσπονδιακού νόμου κατά της τρομοκρατίας (ATA).

Γιατί ο Δικαστής απέρριψε την υπόθεση;

Ο δικαστής Βάργκας αναγνώρισε ότι η Binance πιθανότατα «γενικά γνώριζε» τον ρόλο της στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βάσει των καταγεγραμμένων παραλείψεων συμμόρφωσης και του ιστορικού φιλοξενίας λογαριασμών που συνδέονται με ομάδες που έχουν υποστεί κυρώσεις. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η επίγνωση δεν είναι αρκετή.

Η απόφαση βασίστηκε στον Νόμο περί Δικαιοσύνης κατά των Χορηγών της Τρομοκρατίας (JASTA), ο οποίος απαιτεί από τους ενάγοντες να αποδείξουν όχι μόνο ότι ένας εναγόμενος επεξεργάστηκε χρήματα για μια τρομοκρατική ομάδα, αλλά ότι το έπραξε με σκοπό να υποστηρίξει τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Οι ενάγοντες δεν πληρούσαν αυτό το κριτήριο.

Το προηγούμενο της υπόθεσης Ashley εναντίον Deutsche Bank

Ένας βασικός παράγοντας στην απόρριψη ήταν η απόφαση του Δεύτερου Περιφερειακού Δικαστηρίου του 2025 στην υπόθεση Ashley εναντίον Deutsche Bank, η οποία έκρινε ότι η γενική διευκόλυνση μιας τράπεζας για ξέπλυμα χρήματος για πελάτες με τρομοκρατικούς δεσμούς είναι πολύ έμμεση για να υποστηρίξει την ευθύνη της JASTA. Ο δικαστής Vargas εφάρμοσε αυτό άμεσα στην Binance, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η σχέση του χρηματιστηρίου με τις τρομοκρατικές οργανώσεις ήταν ουσιαστικά αυτή ενός παρόχου πλατφόρμας σε «σχέση ισότιμων συναλλαγών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο δεν έλεγε ότι η Binance δεν έκανε τίποτα κακό. Έλεγε ότι η αδικοπραγία, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση που συνδέεται με συγκεκριμένες επιθέσεις, δεν πληροί το νόμιμο όριο βάσει του JASTA. 

Η Βάργκας σημείωσε επίσης ότι μια ξεχωριστή υπόθεση, η Raanan εναντίον Binance, είχε επιβιώσει από πρόταση απόρριψης τον Φεβρουάριο του 2025 σχετικά με παρόμοιους ισχυρισμούς της Χαμάς και της PIJ, αλλά ότι η υπόθεση Raanan εκδικάστηκε πριν από την απόφαση Ashley, η οποία, όπως κατέληξε, αλλάζει το αποτέλεσμα εδώ.

Το πρόβλημα της ανταλλαξιμότητας

Για τους ισχυρισμούς της Χαμάς και της PIJ, τους οποίους ο δικαστής χαρακτήρισε «μια πιο συγκεκριμένη απόφαση», το επιχείρημα των εναγόντων βασίστηκε στην ανταλλαξιμότητα. Στα κρυπτονομίσματα, η ανταλλαξιμότητα σημαίνει ότι μια μονάδα ενός νομίσματος είναι εναλλάξιμη με μια άλλη. Εφαρμοσμένη στην αγωγή, η λογική ήταν: επειδή η Binance επεξεργάστηκε παράνομες συναλλαγές σε μεγάλο βαθμό, ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια πρέπει να έφτασαν στις ομάδες πίσω από τις επιθέσεις. Ο Βάργκας απέρριψε αυτή τη συλλογιστική ως υπερβολικά εικασία για να αποδείξει την ευθύνη της JASTA.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Τι συμβαίνει τώρα?

Η απόρριψη δεν είναι οριστική. Ο δικαστής Βάργκας έδωσε στους ενάγοντες προθεσμία 60 ημερών για να υποβάλουν τροποποιημένη αγωγή. Για να επιβιώσει μια δεύτερη απόρριψη, η νέα κατάθεση θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο από την τεκμηρίωση γενικής παράβασης. Ο δικαστής ήταν συγκεκριμένος σχετικά με το τι λείπει: άμεσοι σύνδεσμοι μεταξύ διευθύνσεων πορτοφολιών και κατονομασμένων τρομοκρατών, ακριβείς ημερομηνίες συναλλαγών και μια σαφής αλυσίδα που να συνδέει συγκεκριμένους λογαριασμούς Binance με τις συγκεκριμένες επιθέσεις που κατονομάζονται στην αγωγή.

Αυτό είναι ένα ουσιαστικό αλλά δύσκολο έργο. Οι συναλλαγές blockchain είναι ψευδώνυμες, συνδεδεμένες με διευθύνσεις πορτοφολιών και όχι με ονόματα. Η δημιουργία μιας αποδεδειγμένης σύνδεσης μεταξύ ενός πορτοφολιού Binance, ενός τρομοκρατικού πράκτορα και μιας συγκεκριμένης επίθεσης απαιτεί εγκληματολογική ανάλυση blockchain και, σε πολλές περιπτώσεις, πληροφορίες που μπορεί να είναι προσβάσιμες μόνο μέσω των αρχών επιβολής του νόμου.

Η απάντηση της Binance και της CZ

Η γενική σύμβουλος της Binance, Eleanor Hughes, χαρακτήρισε την απόφαση «πλήρη δικαίωση» και δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «σίγουρη ότι κανένα τροποποιημένο υπόμνημα δεν θα είναι σε θέση να διορθώσει τις θεμελιώδεις ελλείψεις που εντόπισε το Δικαστήριο».

Ο Zhao κατηγόρησε τους ενάγοντες ότι προσπάθησαν να «αντιμετωπίσουν» την παραδοχή ενοχής της Binance τον Νοέμβριο του 2023 και το ποινικό πρόστιμο των 4.32 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η ανταλλαγή για παραβίαση των ομοσπονδιακών νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων. Σε αυτόν τον συμβιβασμό, ο Zhao δήλωσε προσωπικά ένοχος, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση τον Απρίλιο του 2024. Εξέτισε την ποινή του τον Σεπτέμβριο του 2024 και μετακόμισε στο Ντουμπάι.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αργότερα χάρισε Zhao, μια κίνηση που τράβηξε την προσοχή δεδομένων των καλά τεκμηριωμένων δεσμών μεταξύ της οικογένειας Trump και της Binance. Ο γιος του Trump, Eric, επιβεβαίωσε πέρυσι ότι το USD1, το stablecoin από το project World Liberty Financial της οικογένειας Trump, θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση ενός Επενδύσεις 2 δις δολαρίων από το κρατικό ταμείο MGX του Άμπου Ντάμπι στην Binance. Δημοκρατικοί γερουσιαστές, συμπεριλαμβανομένης της Ελίζαμπεθ Γουόρεν, έχουν έκτοτε ζητήσει έρευνα για τη σχέση μεταξύ των κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ και της Binance.

Πώς εντάσσεται αυτό στο ευρύτερο ιστορικό συμμόρφωσης της Binance;

Η υπόθεση της πολιτικής τρομοκρατίας βρισκόταν πάντα παράλληλα, και όχι ξεχωριστά, με το τεκμηριωμένο ρυθμιστικό αρχείο της Binance. Ο διακανονισμός ύψους 4.32 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στην οικονομική ιστορία των ΗΠΑ. Οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η Binance είχε συστηματικά αποτύχει να εφαρμόσει τις διαδικασίες KYC (γνώσε τον πελάτη σου) και είχε επεξεργαστεί συναλλαγές για χρήστες σε δικαιοδοσίες που είχαν υποστεί κυρώσεις, όπως το Ιράν, η Συρία και η Κούβα.

Η αστική υπόθεση επεδίωκε να μεταφράσει αυτές τις παραδοχές σε άμεση ευθύνη για τρομοκρατικές επιθέσεις. Το δικαστήριο έκρινε ότι η μετάφραση ήταν νομικά ανεπαρκής, τουλάχιστον στην τρέχουσα μορφή της. Τα υποκείμενα γεγονότα, δισεκατομμύρια σε ιρανικές συναλλαγές, ένα εγκεκριμένο ένθετο χρηματιστήριο και εσωτερικές επικοινωνίες που επιβεβαιώνουν την επίγνωση της τρομοκρατικής δραστηριότητας, δεν αμφισβητούνται. Απλώς δεν επαρκούν, από μόνα τους, για να ικανοποιήσουν το πρότυπο JASTA.

Υποστηρικτικό υλικό

1. Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστήΑπόφαση 62 σελίδων που εκδόθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης

2. Ρεπορτάζ από το ReutersBinance και Zhao κερδίζουν την απόρριψη της αγωγής των θυμάτων 64 επιθέσεων

3. Αναφορά από το The BlockΗ αγωγή για τρομοκρατία στην Binance απορρίφθηκε, αλλά ο δικαστής σηματοδοτεί ότι οι ενάγοντες θα μπορούσαν να υποβάλουν εκ νέου ισχυρισμούς με αυστηρότερους ισχυρισμούς

4. Ρεπορτάζ από το Reuters 2Το stablecoin του Trump επιλέχθηκε για επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Άμπου Ντάμπι στην Binance, λέει ο συνιδρυτής