Η Κίνα αποκάλυψε απάτη κρυπτονομισμάτων ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ως στόχο 66,000 Ινδούς

Οι κινεζικές αρχές εξάρθρωσαν μια μεγάλη διασυνοριακή απάτη κρυπτονομισμάτων που εξαπάτησε περισσότερους από... 66,800 Ινδοί πολίτες, κλέβοντας περίπου $ 6 εκατομμύρια (₹51.7 εκατομμύρια), ανά Παγκόσμια ώρα. 

Το συνδικάτο λειτουργούσε ένα καλά σχεδιασμένη τηλεπικοινωνιακή απάτη χρησιμοποιώντας ψεύτικες εφαρμογές επενδύσεων, κατασκευασμένες διαδικτυακές ταυτότητες και τακτικές κοινωνικής μηχανικής. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε Heze, μια πόλη στην Κίνα Επαρχία Σαντόνγκ, και έφυγε τρέχοντας από Μάιος 2023 έως Ιανουάριος 2024.

The Λαϊκό Δικαστήριο της Ζώνης Οικονομικής Ανάπτυξης Heze Καταδικάστηκε εννέα άτομα σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από πέντε χρόνια έως σχεδόν 15 χρόνια, επιβάλλοντας επίσης σημαντικά πρόστιμα. Το δικαστήριο τόνισε τον διασυνοριακό χαρακτήρα του εγκλήματος και εξέδωσε σαφή προειδοποίηση: τέτοιες ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές απάτες θα τιμωρηθούν σοβαρά.

Πώς λειτούργησε η απάτη

Η απάτη ξεκίνησε όταν Χε Μουτιάν, που αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος, νοίκιασε ένα γραφείο στο Χεζέ. Προσέλαβε μια ομάδα για να πραγματοποιήσει μια πολυεπίπεδη επιχείρηση απάτης που περιελάμβανε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψυχολογική χειραγώγηση και μεταφορές κρυπτονομισμάτων.

Οι απατεώνες παρίσταναν εύπορες Ινδές γυναίκες, στοχεύοντας Ινδούς άνδρες σε εφαρμογές συνομιλίας. Χρησιμοποιώντας ψεύτικες εικόνες και ψεύτικες τοποθεσίες GPS στην Ινδία, δημιούργησαν ψεύτικους συναισθηματικούς δεσμούς με τα θύματα. Μόλις ο στόχος ένιωσε ότι συνδεόταν, τους σύστηναν σε ένα ψεύτικη επενδυτική πλατφόρμα με την ονομασία «SENEE».

Το αγκίστρι; Υποσχέσεις για 8-15% μηνιαίες αποδόσεις σε μικρές επενδύσεις, μόλις ₹1,000. Η πλατφόρμα φαινόταν νόμιμη. Πλαστές άδειες NBFC, ινδικά επιχειρηματικά έγγραφα, ακόμη και προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών τοποθετήθηκαν για να διατηρηθεί η ψευδαίσθηση.

Αλλά μόλις οι επενδυτές άρχιζαν να καταθέτουν περισσότερα χρήματα, ο ιστότοπος είτε έκλεινε τη λειτουργία του είτε δήλωνε ότι τα κεφάλαια είχαν μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο, καθιστώντας αδύνατες τις αναλήψεις.

Τα κρυπτονομίσματα στον πυρήνα της επιχείρησης ξεπλύματος χρήματος

Η ομάδα μετέτρεψε τις καταθέσεις των θυμάτων σε σταθερόκοκκο Tether (USDT) η πλατφόρμες πληρωμών τρίτων μερώνΤα κεφάλαια στη συνέχεια ξεπλύθηκαν γρήγορα σε κινεζικό γουάν or Δολλάρια Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας παράλληλα περιθώριο κέρδους 15%. Ενώ η έκθεση δεν διευκρινίζει ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή του USDT σε fiat, το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος λειτουργούσε τακτικά μέσω ανώνυμων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και εξωχρηματιστηριακών δικτύων.

Κάθε απατεώνας στην επιχείρηση είχε έναν καθορισμένο ρόλο — από την πλαστοπροσωπία επενδυτών και τη δημιουργία πλαστών εγγράφων, έως τη διαχείριση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και την εκπαίδευση νέων μελών. Ήταν μια ολοκληρωμένη απάτη εταιρικού τύπου.

Ψεύτικες Ζωές, Πραγματικές Απώλειες

Αυτό που έκανε την απάτη ιδιαίτερα επικίνδυνη ήταν η συναισθηματικό βάθος και εκλέπτυνσηΟι απατεώνες δεν υπόσχονταν απλώς κέρδη. Δημιούργησαν ιστορίες. Παρουσιάζονταν ως παντρεμένες αλλά μοναχικές Ινδές γυναίκες που πλουτίσανε μέσω έξυπνων επενδύσεων. Δημοσίευαν πολυτελείς φωτογραφίες και ισχυρίζονταν ότι βρίσκονταν σε πόλεις όπως η Βομβάη, το Δελχί και η Μπανγκαλόρ.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Ένας από τους βασικούς πράκτορες, επώνυμος Li, παραδέχτηκε ότι παραποίησε εικόνες και προσωπικά στοιχεία για να φαίνεται αυθεντικό. Το προφίλ της περιείχε ακριβά ρολόγια, ασκήσεις γιόγκα και συναισθηματικά φορτισμένες λεζάντες για να προσελκύσει εμπιστοσύνη.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι τα θύματα, όταν ήταν συναισθηματικά εμπλεκόμενα, ήταν λιγότερο επιφυλακτικά απέναντι στις επενδυτικές προτάσεις. Αυτή η συναισθηματική μόχλευση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της απάτης.

Η απάτη στις τηλεπικοινωνίες αποτελεί μια αυξανόμενη κρίση στην Κίνα

Η απάτη με τα κρυπτονομίσματα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επιδημίας τηλεπικοινωνιακής απάτης που η Κίνα προσπαθεί τώρα επιθετικά να εξαλείψει. 2024 μόνο, τα κινεζικά δικαστήρια έχουν δικάσει πάνω από 40,000 υποθέσεις απάτης, ενώ περισσότερα από Άτομα 78,000 έχουν διωχθεί. Σε σύγκριση με το 2023, αυτό είναι ένα Αύξηση 26.7% στις κλινικές δοκιμές και  αύξηση 53.9% στις διώξεις.

In Μάρτιος 2025, οι κινεζικές αρχές επαναπάτρισαν περισσότερους από Οι υπήκοοι του 2,800 από τη Μιανμάρ που λειτουργούσαν τηλεφωνικά κέντρα απάτης στα σύνορα Μιανμάρ-Ταϊλάνδης. Αυτά τα συνδικάτα χρησιμοποιούσαν παρόμοιες συναισθηματικές και επενδυτικές απάτες, πολλές από τις οποίες στόχευαν Ινδούς.

Νωρίτερα φέτος, τέσσερις σημαντικοί πράκτορες που εμπλέκονταν σε αυτές τις απάτες με έδρα τη Μιανμάρ καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξηΗ Κίνα αντιμετωπίζει σαφώς την απάτη στις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο ως εθνική απειλή με παγκόσμιες συνέπειες.

Η απάντηση της Ινδίας

Η Ινδία δεν έχει κλείσει τα μάτια σε αυτές τις επιθέσεις. Τον Ιανουάριο, η Τμήμα Τηλεπικοινωνιών (DoT) ξεκίνησε το Σάντσαρ Σαάθι πλατφόρμα. Αυτή η πρωτοβουλία χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη και δημόσια δεδομένα για την ανίχνευση ύποπτων αριθμών, την αποσύνδεση πλαστών καρτών SIM και τον αποκλεισμό συσκευών που χρησιμοποιούνται σε απάτες.

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά:

• Διανεμήθηκαν παραπάνω από  3.4 εκατομμύρια αριθμοί κινητής τηλεφωνίας αποσυνδεθεί
• 3.19 lakh συσκευές μαύρη λίστα με βάση το IMEI
• 20,096 μαζικοί αποστολείς SMS απαγορευθεί
• Σχεδόν 17 εκατομμύρια λογαριασμοί WhatsApp απενεργοποιημένη

Το Υπουργείο Μεταφορών έχει επίσης αναγκάσει τα καταστήματα εφαρμογών και τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για πλαστογράφηση ταυτότητας καλούντος και  Παραβίαση κάρτας SIM, συνήθεις τακτικές σε απάτες όπως αυτή που αποκαλύφθηκε στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Νόμος περί Τηλεπικοινωνιών, 2023, η δόλια απόκτηση καρτών SIM ή η αλλοίωση των αναγνωριστικών τηλεπικοινωνιών μπορεί πλέον να οδηγήσει σε τρία χρόνια φυλάκιση ή πρόστιμα έως 50 ₹.

Μια προειδοποίηση και ένα κάλεσμα αφύπνισης

Δικαστής Liu Xilei, ο οποίος προήδρευσε της υπόθεσης, προειδοποίησε ότι παρόμοιες απάτες στις τηλεπικοινωνίες και τα κρυπτονομίσματα θα αντιμετωπίσουν αυστηρά μέτρα, ειδικά όταν διασχίζουν διεθνή σύνορα. Προέτρεψε και άλλους που εμπλέκονται σε τρέχουσες επιχειρήσεις να εμφανιστούν οικειοθελώς.

Η υπόθεση στέκεται ως ζοφερή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα η εμπιστοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε όπλο, ειδικά όταν η συναισθηματική χειραγώγηση υποστηρίζεται από τεχνολογική πολυπλοκότητα. 

Δεν πρόκειται μόνο για τα κρυπτονομίσματα. Πρόκειται για το μέλλον της εμπιστοσύνης στα ψηφιακή χρηματοδότηση, η αυξανόμενη απειλή της διασυνοριακές απάτες, και η επείγουσα ανάγκη για αυστηρότερα πρότυπα KYC και AML σε πλατφόρμες κρυπτογράφησης.