Πώς τέσσερις άνδρες διέπραξαν μία από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων της Νορβηγίας;

Οι νορβηγικές αρχές έχουν φορτισμένα τέσσερις άνδρες σε σχέση με μια μεγάλης κλίμακας απάτη σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων που εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές. 

Οι αρχές αναφέρουν ότι το σχέδιο απέφερε πάνω από 900 εκατομμύρια κορώνες (80 εκατομμύρια δολάρια) υποσχόμενο υψηλές αποδόσεις σε ψεύτικες επενδύσεις. Τα κλεμμένα κεφάλαια φέρονται να νομιμοποιήθηκαν μέσω μιας νορβηγικής δικηγορικής εταιρείας και εταιρειών στην Ασία, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους. Ο Økokrim την αποκαλεί μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις επενδυτικής απάτης στη Νορβηγία.

Η Εθνική Αρχή Διερεύνησης και Δίωξης Οικονομικού και Περιβαλλοντικού Εγκλήματος, γνωστή ως Økokrim, περιέγραψε την υπόθεση ως Μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές απάτες της ΝορβηγίαςΟι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι παραπλάνησαν τους επενδυτές κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι υποστήριζαν κερδοφόρες επιχειρήσεις στους τομείς του φυσικού αερίου, της εξόρυξης και των ακινήτων. Αντ' αυτού, το σχέδιο λειτούργησε ως μια κλασική δομή Ponzi, με νέα κεφάλαια επενδυτών να καταβάλλουν τα ποσά των προηγούμενων συμμετεχόντων.

Το Δόλιο Σχέδιο: Κενές Υποσχέσεις και Ψεύτικες Επενδύσεις

Μεταξύ Μάρτιος 2015 και Νοέμβριος 2018, ο κατηγορούμενος προώθησε μια επενδυτική ευκαιρία που υποσχόταν υψηλές αποδόσεις μέσω μετοχών και κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένα με πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Οι επενδυτές ήταν πεπεισμένοι ότι υποστήριζαν μια ακμάζουσα επιχείρηση, υποστηριζόμενη από οργανωμένες εκδηλώσεις μάρκετινγκ και προσεγμένες παρουσιάσεις.

Ωστόσο, η Η έρευνα του Økokrim δεν βρήκε στοιχεία για πραγματικές επενδύσεις.Αντ' αυτού, τα κεφάλαια διακινήθηκαν για να διατηρηθεί η ψευδαίσθηση της κερδοφορίας, με τους πρώτους επενδυτές να λαμβάνουν πληρωμές που χρηματοδοτούνται από νεοσύλλεκτους. Αυτό το μοντέλο επεκτάθηκε ραγδαία σε πολλές χώρες, προσελκύοντας μια μεγάλη ομάδα θυμάτων που εμπιστεύτηκαν τις δόλιες υποσχέσεις.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι απόκρυψη παράνομων κερδών, Πάνω από 700 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (62 εκατομμύρια δολάρια) διοχετεύτηκε μέσα από ένα Λογαριασμοί πελατών νορβηγικής δικηγορικής εταιρείας και εικονικές εταιρείες στην Ασία. Αυτές οι τακτικές δυσκόλευαν τους ερευνητές να εντοπισμός και ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων.

«Η χρήση λογαριασμών πελατών και εταιρικών δομών στη Νορβηγία και στο εξωτερικό έχει περιπλέξει τις προσπάθειες παρακολούθησης των χρημάτων», δήλωσε ο Økokrim.

Οι κατηγορούμενοι: Ποιοι είναι;

Οι τέσσερις άνδρες φορτισμένα are Νορβηγοί πολίτες ηλικίας 50, 60 και 70 ετώνΟι συγκεκριμένοι ρόλοι τους στην απάτη περιλαμβάνουν:

• Τρεις άνδρες φέρονται να είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή κεφαλαίων επενδυτών

• Ένας άνδρας κατηγορείται για διευκόλυνση της διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος

  Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

  Πολλά υποσχόμενα έργα...

  (Διαφήμιση)

  

  Το άρθρο συνεχίζεται...

Η δίκη έχει οριστεί να διεξαχθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να διαρκέσει 60 ημέρεςΕάν καταδικαστούν, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις και μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης βάσει των νορβηγικών νόμων περί απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παρά το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων, οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε αδικοπραγία.

• Κρίστιαν Φλέμεν Γιόχανσεν, δικηγόρος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, δήλωσε ο πελάτης του απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες.

• Όλε Πέτερ Ντρέβλαντ, εκπροσωπώντας έναν άλλο κατηγορούμενο, επανέλαβε την ίδια θέση, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του έχει καμία ποινική ευθύνη.

• Οι λεπτομέρειες της νομικής εκπροσώπησης για τους άλλους δύο κατηγορούμενους έχουν δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

The ψηφιακή φύση των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα καθιστά τις έρευνες για απάτη πιο περίπλοκες. Πόντσι και πυραμιδικά σχήματα στα κρυπτονομίσματα συνεχίζουν να στοχεύουν επενδυτές παγκοσμίως, συχνά χρησιμοποιώντας επιθετικές τακτικές μάρκετινγκ και υπερβολικοί ισχυρισμοί κέρδους.

Οι αρχές παγκοσμίως είναι αυστηρότεροι κανονισμοί για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, αλλά διασυνοριακές συναλλαγές και ανώνυμα πορτοφόλια παρουσιάζουν συνεχείς προκλήσεις.