Νιγηριανό δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη έξι ατόμων για απάτη κρυπτονομισμάτων CBEX ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Ένα νιγηριανό δικαστήριο έδωσε στην Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC) το πράσινο φως για τη σύλληψη και την κράτηση έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε... Απάτη επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα CBEXΗ πλατφόρμα φέρεται να υποσχόταν μη ρεαλιστικές αποδόσεις, δελεάζοντας τους επενδυτές σε αυτό που τώρα πιστεύεται ότι είναι μια εξελιγμένη απάτη ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τον Punch.

Οι φερόμενοι ως υποστηρικτές της απάτης CBEX

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο στην Αμπούτζα έκανε δεκτό το αίτημα της EFCC την Πέμπτη, μετά από αίτηση ex parte που υπέβαλε η επιτροπή. Τα έξι άτομα που κατονομάζονται στην αίτηση περιλαμβάνουν τους Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo και Chukwuebuka Ehirim. Αυτά τα άτομα κατηγορούνται ότι βρίσκονται πίσω από το δόλιο επενδυτικό σχέδιο μέσω του CBEX, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε με το πρόσχημα της προσφοράς χρηματοοικονομικών προϊόντων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Η δικηγόρος της EFCC, Fadila Yusuf, δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν πίσω από την προώθηση της CBEX μέσω μιας εταιρείας που ονομάζεται ST Technologies International Limited. Η εταιρεία αυτή φέρεται να έπεισε το κοινό να επενδύσει στην πλατφόρμα υποσχόμενη αποδόσεις έως και 100%, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα δόλιων σχεδίων που στοχεύουν ανυποψίαστους επενδυτές.

Δικαστικές Διαταγές Σύλληψης και Κράτησης

Η δικαστής Εμέκα Νουίτε έκανε δεκτό το αίτημα της EFCC για εντάλματα σύλληψης εναντίον των έξι υπόπτων και εντολή κράτησής τους υπό την κράτησή της από την EFCC μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και της πιθανής δίωξης. Σύμφωνα με την EFCC, έλαβαν πληροφορίες που συνέδεαν τους υπόπτους με τις δόλιες δραστηριότητες τον Απρίλιο του 2025, γεγονός που απαιτούσε επείγουσα δράση. 

Η προσέγγιση της EFCC στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω βλάβης των επενδυτών, καθώς συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Interpol, για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών και την ανάκτηση των κλεμμένων κεφαλαίων.

Η ύποπτη δραστηριότητα και η έλλειψη ρύθμισης του CBEX

Η έρευνα της EFCC αποκάλυψε ότι η CBEX λειτουργούσε υπό την ST Technologies, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Εταιρικών Υποθέσεων (CAC) της Νιγηρίας. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έλαβε ποτέ την απαραίτητη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για να λειτουργεί ως επενδυτική εταιρεία. Η έλλειψη εγγραφής και κατάλληλης αδειοδότησης έθεσε αμέσως σε κίνδυνο.

Παρά το γεγονός ότι διέθετε πιστοποιητικό από την Ειδική Μονάδα Ελέγχου κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (SCUML), η ST Technologies δεν είχε ποτέ εξουσιοδότηση να χειρίζεται επενδύσεις. Αυτή η παραβίαση έχει περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς η εταιρεία χρησιμοποίησε το μη ρυθμιζόμενο καθεστώς της για να προσελκύσει επενδυτές που πίστευαν ότι συμμετείχαν σε νόμιμες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων.

Πριν η πλατφόρμα τεθεί σε κατάσταση αδράνειας, οι χρήστες άρχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η CBEX περιόρισε τις αναλήψεις στις 9 Απριλίου, προκαλώντας ανησυχίες στους επενδυτές. Σε μια παράξενη ανατροπή, η πλατφόρμα ζήτησε από τους χρήστες να καταθέσουν επιπλέον χρήματα για την επαλήθευση λογαριασμού — 100 δολάρια για λογαριασμούς κάτω των 1,000 δολαρίων και 200 ​​δολάρια για λογαριασμούς άνω των 1.000 δολαρίων. Το απροσδόκητο αίτημα για πρόσθετα χρήματα, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στις αναλήψεις, κίνησε υποψίες, αλλά πολλοί χρήστες συνέχισαν να συμμορφώνονται, αγνοώντας ότι η πλατφόρμα ετοιμαζόταν να κλείσει.

Ρυθμιστική Εποπτεία και Νομικές Ενέργειες

Ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) μόλις πρόσφατα έλαβε γνώση των δραστηριοτήτων της CBEX, ο Γενικός Διευθυντής της, Emomotimi Agama, επεσήμανε ότι η πλατφόρμα δεν είχε ποτέ καταχωρηθεί στην επιτροπή, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη ρύθμιση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων. Τόνισε ότι η καταχώριση αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία εντός του επενδυτικού τοπίου της χώρας.

Ο Agama προειδοποίησε επίσης το κοινό να είναι σε εγρήγορση πριν δεσμεύσει κεφάλαια σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και προέτρεψε τους influencers να αναλάβουν την ευθύνη κατά την προώθηση πλατφορμών. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο περί Επενδύσεων και Κινητών Αξιών (ISA) του 2025 της Νιγηρίας, όποιος διαπιστωθεί ότι προωθεί μη καταχωρημένα επενδυτικά σχήματα αντιμετωπίζει πρόστιμο 20 εκατομμυρίων N ή έως και 10 χρόνια φυλάκισης. Αυτή η νομοθεσία έχει εντείνει την καταστολή των δόλιων πλατφορμών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα σε όσους προωθούν σχήματα όπως το CBEX.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Η σημαντική ανακάλυψη της EFCC στην έρευνα

Η έρευνα της EFCC έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων που συνδέονται με την απάτη CBEX. Οι ταυτότητες αυτών των ατόμων παραμένουν άγνωστες, αλλά οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της EFCC αναμένεται να οδηγήσουν στη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου ενός Βρετανού.

Η EFCC επικεντρώνεται τώρα στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η CBEX διείσδυσε στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Νιγηρίας, εξετάζοντας τους υποστηρικτές πίσω από την πλατφόρμα και αποκαλύπτοντας τις πηγές χρηματοδότησης που συνδέονται με την επιχείρηση. Οι προσπάθειες της επιτροπής βρίσκονται επί του παρόντος υπό στενή παρακολούθηση, με προσεκτική προσέγγιση για να διασφαλιστεί ότι η υπόθεση θα χειριστεί με προσοχή.

Η μετατόπιση στο τοπίο των κρυπτονομισμάτων της Νιγηρίας

Η έρευνα για απάτη της CBEX έρχεται σε μια εποχή που η προσέγγιση της Νιγηρίας στα κρυπτονομίσματα υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Το 2023, η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας (CBN) αντέστρεψε τη σκληρή της στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς και ανοίγοντας δυνατότητες για μελλοντική ρύθμιση.

Τον Απρίλιο του 2025, η κυβέρνηση της Νιγηρίας πέρασε ο νέος Νόμος περί Επενδύσεων και Κινητών Αξιών (ISA) του 2024, ο οποίος αναγνωρίζει τα κρυπτονομίσματα ως κινητές αξίες και θέτει τους Παρόχους Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VASP) και τα Ψηφιακά Χρηματιστήρια Περιουσιακών Στοιχείων υπό την κανονιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Αυτό σηματοδοτεί μια στροφή προς μεγαλύτερη εποπτεία και διαφάνεια στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας ένα νομικό πλαίσιο για την αποτροπή δόλιων σχημάτων όπως το CBEX.

Καθώς τα κρυπτονομίσματα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στη Νιγηρία, η χώρα έχει σημειώσει άνθηση στην υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος κάτοχος κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτή η αύξηση του ενδιαφέροντος έχει οδηγήσει επίσης σε αυξημένο έλεγχο των δόλιων πλατφορμών που στοχεύουν Νιγηριανούς επενδυτές. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της κυβέρνησης επιδιώκει να παρέχει μεγαλύτερη προστασία στους επενδυτές και να ενισχύσει την ανάπτυξη στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.