Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων (SEC) μπλοκάρει την πρόσβαση σε 10 ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των OKX, Bybit και KuCoin

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων (SEC) διέταξε ένα μπλοκάρισμα στην τοπική πρόσβαση σε 10 ξένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών πλατφορμών όπως OKX, Bybit, KuCoin και Kraken, για λειτουργία χωρίς εγγραφή. Σύμφωνα με Philstar Global, η ενέργεια αυτή ακολουθεί τους ενημερωμένους κανόνες του οργανισμού σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP), οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις Ιούλιος 5, 2025.

Σύμφωνα με δημόσια ανακοίνωση που εκδόθηκε στις Αύγουστος 4, αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν εξουσιοδότηση να λειτουργούν ή να προσελκύουν επενδύσεις στη χώρα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) προειδοποίησε ότι η συνεχής χρήση αυτών των υπηρεσιών εκθέτει τους Φιλιππινέζους χρήστες σε απάτη, κλοπή ταυτότητας και άλλους οικονομικούς κινδύνους. Νομικές και κανονιστικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι οδήγησε στο μπλοκάρισμα;

Η δράση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) απορρέει από αυστηρότερες οδηγίες βάσει Εγκύκλιοι Υπομνήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) αριθ. 4 και αριθ. 5, τα οποία απαιτούν από τους VASP να είναι πλήρως εγγεγραμμένοι πριν προσφέρουν οποιοδήποτε είδος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων στη χώρα. Αυτό περιλαμβάνει:

• Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (CDD)
• Αναφορά ύποπτων συναλλαγών
• Συμμόρφωση με τους κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)
• Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων

Ο Οργανισμός δήλωσε ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις Νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα παγκόσμια πρότυπα που ορίζονται από την Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Τα πρόσφατα αναγνωρισμένα χρηματιστήρια είναι:

• ΟΚΧ
• Bybit
• KuCoin
• Kraken
• bitget
• MEXC
• phemex
• CoinEx
• BitMart
• Poloniex

Διαπιστώθηκε ότι αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούσαν στις Φιλιππίνες χωρίς την κατάλληλη άδεια, ενώ ορισμένες μάλιστα διατηρούσαν ενεργές καμπάνιες μάρκετινγκ στοχεύοντας σε τοπικούς χρήστες.

Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ανέλαβε δράση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εξέφρασε την ανησυχία της ότι τα μη εγγεγραμμένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων:

• Λειτουργούν εκτός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας των Φιλιππίνων
• Μην παρέχετε στους χρήστες νομική προσφυγή σε περίπτωση απώλειας ή απάτης
• Στάση κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
• Δεν υπόκεινται σε τοπικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), αυτές οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται συχνά για να μεταφορά παράνομων κεφαλαίων πέρα ​​από τα σύνορα, ποζάροντας κινδύνους για τη φήμη στη χώρα. Εάν δεν ελεγχθεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει τις Φιλιππίνες σε «γκρίζα λίστα«από την FATF, που επηρεάζει τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές σχέσεις».

Η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν θα διστάσει να εκδώσει διαταγές παύσης και παράλειψης, ποινικές καταγγελίες, και αίτημα αποκλεισμός ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά που σχετίζονται με ανταλλαγές χωρίς άδεια.

Ιστορικό Ρυθμιστικών Αρχών και Ευρύτερος Αντίκτυπος

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει λάβει μέτρα κατά των ξένων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων. Μάρτιος 2024, ο οργανισμός μπλόκαρε την πρόσβαση σε Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο βάσει όγκου συναλλαγών, επειδή δεν κατάφερε να λάβει άδεια.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Όπως και με την Binance, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ζητά τώρα Apple, Google και Meta για την κατάργηση των εφαρμογών για κινητά μη εξουσιοδοτημένων ανταλλαγών από ψηφιακά καταστήματα στις Φιλιππίνες.

Παρόμοιες κινήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία

Οι Φιλιππίνες δεν είναι οι μόνες που αυστηροποιούν τους κανόνες κρυπτονομισμάτων. Άλλες χώρες στην περιοχή έχουν λάβει παρόμοια μέτρα:

• Thailand: Διέταξε Οι τοπικοί πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) θα μπλοκάρουν την πρόσβαση στις Bybit και OKX τον Μάιο του 2025.
• Indonesia: Μεγαλωμένη φόροι κρυπτονομισμάτων και αναγκαστική αδειοδότηση για ξένες πλατφόρμες.

Αυτό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μετατόπιση όπου οι ρυθμιστικές αρχές της Νοτιοανατολικής Ασίας ευθυγραμμίζονται με τα παγκόσμια πρότυπα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προστασίας των επενδυτών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες κρυπτονομισμάτων στις Φιλιππίνες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) υπενθύμισε στο κοινό ότι κάθε οντότητα που προσφέρει υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων πρέπει να διαθέτει άδεια στη χώρα. Οι Φιλιππινέζοι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν συνεργάζονται με πλατφόρμες που δεν διαθέτουν την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Βασικές οδηγίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC):

• Αποφύγετε να επενδύσετε μέσω μη καταχωρημένες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων
• Να είστε επιφυλακτικοί με τις προσφορές κρυπτονομισμάτων από influencers, δημιουργοί και εφαρμογές για κινητά
• Έλεγξε το κατάσταση αδειοδότησης οποιασδήποτε πλατφόρμας μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC)
• Αναφέρετε ύποπτη δραστηριότητα σε:

1. [προστασία μέσω email] (Τμήμα Επιβολής του Νόμου και Προστασίας Επενδυτών)
2. [προστασία μέσω email] (Τμήμα Κυβερνοεγκληματολογίας και Εγκληματολογίας)
3. [προστασία μέσω email] (για ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή στο CASP)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δήλωσε επίσης ότι ενδέχεται να κινήσει motu proprio (αυτοκίνητες) έρευνες, που σημαίνει ότι μπορούν να ενεργήσουν ακόμη και χωρίς επίσημη καταγγελία εάν εμφανιστούν προειδοποιητικά σημάδια.

Νομικές συνέπειες για τους παραβάτες

Οι οντότητες που παραβιάζουν τους κανόνες κρυπτονομισμάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) ενδέχεται να αντιμετωπίσουν:

• Ποινική δίωξη
• Διαταγές παύσης και παράλειψης
• Αποκλεισμός τομέων και εφαρμογών
• Αφαίρεση από πλατφόρμες αναζήτησης και εφαρμογών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δήλωσε ότι ο κατάλογος των παραβατών δεν είναι εξαντλητικός και ότι άλλες πλατφόρμες που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες χωρίς εγγραφή βρίσκονται επίσης υπό εξέταση.

Σχετικά Θέματα για Χρήστες Κρυπτονομισμάτων

Η κατανόηση των ακόλουθων εννοιών μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες κρυπτονομισμάτων στις Φιλιππίνες να παραμείνουν συμμορφωμένοι:

• Πάροχος υπηρεσιών εικονικού περιουσιακού στοιχείου (VASP)Οποιαδήποτε οντότητα που προσφέρει υπηρεσίες όπως φύλαξη πορτοφολιού, συναλλαγές σε χρηματιστήριο ή μετατροπή κρυπτονομισμάτων σε fiat
• Συμμόρφωση κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).Περιλαμβάνει την Ενημέρωση Πελατών (KYC), την παρακολούθηση ύποπτης δραστηριότητας και την ορθή τήρηση αρχείων
• Διασυνοριακή ρύθμισηΗ λειτουργία σε μια χώρα χωρίς άδεια μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, αποκλεισμούς πρόσβασης ή σε παγκόσμιες ενέργειες επιβολής του νόμου.

Κατανοώντας πώς εφαρμόζονται αυτά, οι Φιλιππινέζοι επενδυτές μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αποφύγουν νομικά προβλήματα.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων (SEC) μπλόκαρε αυτά τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων;

   Επειδή λειτουργούσαν στη χώρα χωρίς την κατάλληλη εγγραφή ή άδειες, θέτοντας τους Φιλιππινέζους επενδυτές σε κίνδυνο απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απώλειας νομικής προστασίας.

2. Μπορούν οι Φιλιππινέζοι να έχουν πρόσβαση στο OKX ή στο Bybit;

   Η τοπική πρόσβαση ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) συνεργάζεται με την Apple, την Google και άλλες εταιρείες τεχνολογίας για να αποκλείσει την πρόσβαση σε εφαρμογές και τις διαδικτυακές υπηρεσίες από αυτά τα μη εγγεγραμμένα χρηματιστήρια.

3. Πώς μπορώ να ελέγξω εάν ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχει άδεια στις Φιλιππίνες;

   Μπορείτε να στείλετε email στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων (CASP) τμήμα στο [προστασία μέσω email] να ζητήσετε την κατάσταση αδειοδότησης οποιασδήποτε πλατφόρμας.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων (SEC) λαμβάνει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των επενδυτών και την ευθυγράμμιση με τα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε 10 μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που λειτουργούν χωρίς άδειες. Αυτές οι πλατφόρμες -συμπεριλαμβανομένων των OKX, Bybit και KuCoin- θεωρούνται νομικός και οικονομικός κίνδυνος λόγω της έλλειψης εγγραφής τους και της ανεπαρκούς συμμόρφωσής τους με τους κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προστασίας των επενδυτών.

Οι χρήστες κρυπτονομισμάτων στις Φιλιππίνες καλούνται να τηρήσουν τοπικά εγγεγραμμένες πλατφόρμες και να παραμένουν σε εγρήγορση έναντι μη εξουσιοδοτημένων προωθητικών ενεργειών. Ο ρυθμιστικός έλεγχος αναμένεται να αυξηθεί, ειδικά για πλατφόρμες που στοχεύουν χρήστες χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Πόροι:

1. Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Παγκόσμια Έκθεση Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Έκθεση για την αύξηση του φόρου κρυπτονομισμάτων στην Ινδονησία: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/