Το σκάνδαλο SafeMoon τελειώνει με 8ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο

Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της SafeMoon, Braden John Karony, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 100 μηνών από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν, αφού καταδικάστηκε για κατηγορίες συνωμοσίας για διάπραξη απάτης μέσω κινητών αξιών, ηλεκτρονικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο ενόρκων... Βρέθηκαν Ο Karony κρίθηκε ένοχος τον Μάιο του 2025 μετά από μια τρίμηνη δίκη για τον ρόλο του στην εξαπάτηση επενδυτών στο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο SafeMoon. 

Ο δικαστής Έρικ Κομιτί διέταξε επίσης την Καρόνι να χάσει περίπου 7.5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η πρόσθετη αποζημίωση προς τα θύματα θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη ακρόαση.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την επιβολή της ποινής την Τρίτη, με τους εισαγγελείς να δηλώνουν ότι η Karony χρησιμοποίησε κεφάλαια επενδυτών για να αγοράσει αρχοντικά, σπορ αυτοκίνητα και φορτηγά κατά παραγγελία, ενώ είπε ψέματα στους επενδυτές σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούνταν τα χρήματά τους.

Τι ήταν το SafeMoon και πώς λειτουργούσε;

ασφαλές μήνα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 ως ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που εκδόθηκε από την SafeMoon LLC σε δημόσιο blockchain. Το token γρήγορα τράβηξε την προσοχή και αναπτύχθηκε σε εκατομμύρια κατόχους με κεφαλαιοποίηση αγοράς που ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια τους μήνες που ακολούθησαν την κυκλοφορία του.

Το έξυπνο συμβόλαιο SafeMoon περιελάμβανε έναν μοναδικό φόρο συναλλαγής 10% που εφαρμοζόταν αυτόματα σε κάθε μεταφορά. Όταν ένας κάτοχος μετέφερε 10 SafeMoon tokens σε άλλον χρήστη, 1 token παρακρατούνταν αυτόματα ως φόρος, ενώ τα υπόλοιπα 9 tokens πήγαιναν στον παραλήπτη.

Σύμφωνα με το διαφημιστικό υλικό που παρείχε στους επενδυτές, ο φόρος 10% χωρίστηκε σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο 5% έπρεπε να «αντανακλαστεί» αναλογικά σε όλους τους κατόχους SafeMoon, αυξάνοντας αυτόματα τη συνολική ποσότητα tokens που κατείχε κάθε επενδυτής. Το δεύτερο 5% έπρεπε να κατατεθεί σε καθορισμένες δεξαμενές ρευστότητας SafeMoon.

Τα pools ρευστότητας είναι έξυπνα συμβόλαια που περιέχουν ζεύγη tokens για τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Τα μεγαλύτερα pools ρευστότητας σημαίνουν γενικά πιο σταθερές τιμές και ευκολότερη συναλλαγή για τους κατόχους token. Η SafeMoon διαφήμιζε αυτά τα pools ως "κλειδωμένα", πράγμα που υπονοούσε ότι οι προγραμματιστές και οι insiders δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή να αποσύρουν τα κεφάλαια.

Πώς εξαπάτησε η Karony τους επενδυτές της SafeMoon;

Ο Karony και οι συνεργοί του έκαναν αρκετές ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της SafeMoon. Ισχυρίστηκαν ότι οι δεξαμενές ρευστότητας ήταν «κλειδωμένες» και θα αυξάνονταν αυτόματα σε μέγεθος λόγω του φόρου συναλλαγών 10%. 

Είπαν επίσης στους επενδυτές ότι οι κλειδωμένες δεξαμενές ρευστότητας εμπόδιζαν τους προγραμματιστές να εκτελέσουν ένα «rug pull», ένα είδος κρυπτοαπάτης όπου οι δημιουργοί έργων αποσύρουν ξαφνικά όλη τη ρευστότητα από ένα έργο, αφήνοντας τους επενδυτές με άχρηστα tokens.

Το «rule pull» αντιπροσωπεύει μια από τις πιο επιζήμιες απάτες στον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης. Όταν αφαιρείται η ρευστότητα από μια ομάδα, οι κάτοχοι token δεν μπορούν να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε λογικές τιμές, χάνοντας συχνά ολόκληρη την επένδυσή τους. Το μάρκετινγκ της SafeMoon υποσχέθηκε συγκεκριμένα προστασία από αυτό το σενάριο.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Πρόσθετοι ψευδείς ισχυρισμοί περιελάμβαναν ότι τα tokens στην ομάδα ρευστότητας θα χρησιμοποιούνταν μόνο για περιορισμένους επιχειρηματικούς σκοπούς και όχι για προσωπικό πλουτισμό, ότι οι προγραμματιστές θα πρόσθεταν χειροκίνητα ζεύγη tokens στην ομάδα όταν πραγματοποιούνταν συναλλαγές σε κεντρικά χρηματιστήρια και ότι η ομάδα ανάπτυξης δεν κατείχε ούτε διαπραγματευόταν tokens SafeMoon για προσωπικό όφελος.

Η πραγματικότητα πίσω από την απάτη

Στην πραγματικότητα, ο Karony και οι συνεργοί του διατήρησαν την πρόσβαση στις δεξαμενές ρευστότητας του SafeMoon και σκόπιμα διοχέτευσαν tokens αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για προσωπική χρήση. Παρά τις δημόσιες αρνήσεις, αγόραζαν και πουλούσαν επανειλημμένα tokens του SafeMoon, μερικές φορές σε κορυφαίες τιμές αγοράς, αποφέροντας κέρδη εκατομμυρίων.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν εξελιγμένες μεθόδους για να αποκρύψουν την δόλια δραστηριότητά τους. Μετέφεραν κλεμμένα κεφάλαια μέσω πολυάριθμων ιδιωτικών διευθύνσεων κρυπτονομισμάτων, εφάρμοσαν πολύπλοκη δρομολόγηση συναλλαγών και χρησιμοποίησαν ψευδώνυμους λογαριασμούς σε κεντρικά χρηματιστήρια για να αποκρύψουν τα ίχνη των παράνομων εσόδων.

Ο Karony απέκτησε προσωπικά πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω του σχεδίου. Χρησιμοποίησε αυτά τα κεφάλαια για να αγοράσει είδη πολυτελείας, όπως:

• Ένα σπίτι 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γιούτα
• Επιπλέον οικιστικά ακίνητα στη Γιούτα και το Κάνσας
• Ένα σπορ αυτοκίνητο Audi R8 αξίας 277,000 δολαρίων
• Ένα δεύτερο Audi R8
• Ένα όχημα Tesla
• Προσαρμοσμένα φορτηγά Ford F-550 και Jeep Gladiator

Το δικαστήριο διέταξε την δήμευση δύο οικιστικών ακινήτων στο πλαίσιο της ετυμηγορίας.

Τι είπαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς για την υπόθεση;

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Νοτσέλα, δήλωσε ότι ο Καρόνι «είπε ψέματα σε επενδυτές από όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων βετεράνων του στρατού και σκληρά εργαζόμενων Αμερικανών, και εξαπάτησε χιλιάδες θύματα προκειμένου να αγοράσει αρχοντικά, σπορ αυτοκίνητα και φορτηγά κατά παραγγελία». Ο Νοτσέλα τόνισε ότι η ποινή καταδεικνύει σημαντικές συνέπειες για τα οικονομικά εγκλήματα και ότι το γραφείο του θα συνεχίσει να διώκει οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν τους επενδυτές και αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Βοηθός Διευθυντής του FBI, Τζέιμς Μπάρνακλ, σημείωσε ότι ο Καρόνι «καταχράστηκε τη θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος» και «πρόδωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών του κλέβοντας περισσότερα από εννέα εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από την εταιρεία του για να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του». Το FBI παραμένει προσηλωμένο στην αντιμετώπιση της απάτης στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο ειδικός πράκτορας ποινικών ερευνών της IRS, Χάρι Τσάβις, εξήγησε ότι ο Καρόνυ «εκμεταλλεύτηκε την πρόσβασή του στο απόθεμα ρευστότητας της SafeMoon για να εκτρέψει και να υπεξαιρέσει εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα» και χρησιμοποίησε πολύπλοκες συναλλαγές για να αποκρύψει την κίνηση παράνομων εσόδων. Ωστόσο, οι ειδικοί πράκτορες της IRS εντόπισαν με επιτυχία τις οικονομικές συναλλαγές παρά τα περίπλοκα σχέδια του Καρόνυ.

Ο Michael Alfonso, υπεύθυνος για τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας, περιέγραψε την υπόθεση ως αποκάλυψη «της βαθιάς προδοσίας στην καρδιά ενός σχεδίου που εκμεταλλεύτηκε τις ελπίδες και την εμπιστοσύνη των επενδυτών της SafeMoon» και επηρέασε πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα.

Τι απέγιναν οι συνεργάτες της Karony;

Ο Τόμας Σμιθ, πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της SafeMoon, δήλωσε ένοχος τον Φεβρουάριο του 2025 για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης μέσω κινητών αξιών και απάτης μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο Σμιθ αναμένει επί του παρόντος την επιβολή της ποινής του, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία.

Ο Kyle Nagy, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο δημιουργός του SafeMoon, παραμένει ελεύθερος σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του ή τις προσπάθειες σύλληψής του.

Πώς συγκρίνεται αυτή η υπόθεση με άλλες καταδίκες για απάτη κρυπτονομισμάτων;

Η Karony εντάσσεται σε μια αυξανόμενη λίστα στελεχών κρυπτονομισμάτων που καταδικάστηκαν και καταδικάστηκαν για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου της αγοράς 2021-2022, όταν η συμμετοχή λιανικής στις αγορές κρυπτονομισμάτων έφτασε στο μέγιστο επίπεδο.

Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, υπηρετεί επί του παρόντος ως... Ποινή 25 ετών για απάτη που σχετίζεται με την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του και την κακή χρήση των χρημάτων των πελατών. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Celsius, Άλεξ Μασίνσκι, καταδικάστηκε σε 12ετή ποινή φυλάκισης για εξαπάτηση πελατών της πλατφόρμας δανεισμού κρυπτονομισμάτων του.

Οι εισαγγελείς αρχικά ζήτησαν ποινή φυλάκισης 12 ετών για τον Karony, αλλά ο δικαστής Komitee τελικά επέβαλε την ποινή των 100 μηνών. Ο Karony θα αντιμετωπίσει επίσης τρία χρόνια υπό επιτήρηση μετά την ολοκλήρωση της ποινής φυλάκισής του. Μια ξεχωριστή ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου θα καθορίσει το συνολικό ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλει ο Karony στα θύματα.

Συμπέρασμα

Η υπόθεση SafeMoon καταδεικνύει ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς θα ασκήσουν δίωξη για απάτη στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με το ίδιο σθένος όπως και τα παραδοσιακά οικονομικά εγκλήματα. Η καταδίκη του Karony αφορούσε συνωμοσία για διάπραξη απάτης σε κινητές αξίες, απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω ψευδούς παρουσίασης του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν και θα προστατεύονταν τα κεφάλαια των επενδυτών. 

Η ποινή 8 ετών, σε συνδυασμό με εκατομμύρια σε δήμευση και εκκρεμή αποζημίωση, στέλνει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την λογοδοσία στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Με έναν συνεργό να αναμένει την καταδίκη του και έναν άλλο να εξακολουθεί να διαφεύγει, η δίωξη του SafeMoon συνεχίζει να εξελίσσεται ως μέρος ευρύτερων προσπαθειών επιβολής του νόμου που στοχεύουν στην απάτη από τον κύκλο της αγοράς κρυπτονομισμάτων 2021-2022.

Υποστηρικτικό υλικό

1. Δελτίο Τύπου από το Γραφείο των Εισαγγελέων των ΗΠΑ στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας ΥόρκηςΟ Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων SafeMoon καταδικάστηκε σε 100 μήνες φυλάκιση για σχέδιο απάτης κρυπτονομισμάτων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων

2. Αναφορά από το Business InsiderΗ πτώση του Dogecoin μετά την αποτυχημένη «Ημέρα των Δόγηδων» έχει κάνει τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων να εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του αγαπημένου meme token στον κόσμο

3. Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑΟ Σάμιουελ Μπάνκμαν-Φριντ καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για την οργάνωση πολλαπλών δόλιων σχεδίων

4. Αναφορά από το CoinDeskΠρώην Διευθύνων Σύμβουλος της SafeMoon καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση για εξαπάτηση επενδυτών