Η Ταϊλάνδη εξάρθρωσε κύκλωμα απάτης κρυπτονομισμάτων αξίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων σε μεγάλη καταστολή

Η Ταϊλάνδη κατέπληξε ένα τεράστιο κύκλωμα απάτης κρυπτονομισμάτων που ξέπλυνε εκατομμύρια μέσω παράνομων συναλλαγών Tether (USDT), σύμφωνα με... Μπανγκόκ ΔημοσίευσηΣε μια σαρωτική επιχείρηση που ονομάστηκε «Επιχείρηση Κρυπτοφάντασμα»Η αστυνομία συνέλαβε πέντε υπόπτους και αποκάλυψε παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων άνω των 180 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών και δίκτυα απάτης.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε όλη Μπανγκόκ, Πουκέτ και Τσον Μπούρι, τρία μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα που έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλή σημεία για υπόγεια κρυπτο-δραστηριότητα.

Επιχείρηση Κρυπτογραφικό Φάντασμα: Μέσα στο Κέντρισμα

Με επικεφαλής τον Υποστράτηγος Τατφούμ Τζαρουφάτ, Διεύθυνση Καταστολής Οικονομικού Εγκλήματος (ECD) πραγματοποίησαν συντονισμένες επιδρομές σε οκτώ τοποθεσίες την περασμένη εβδομάδα. Η έμφαση δόθηκε σε μη εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις ανταλλαγής συναλλάγματος που προσέφεραν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων χωρίς άδειες, πολλές από τις οποίες λειτουργούσαν σε τουριστικές περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι αυτές οι εταιρείες διακινούσαν παράνομα κρυπτονομίσματα—κυρίως Tether (USDT)—για να βοηθηθούν οι πελάτες να παρακάμψουν οικονομικός έλεγχος και φορολογικές υποχρεώσειςΠαρόλο που το εμπόριο κρυπτονομισμάτων είναι νόμιμο στην Ταϊλάνδη, καθίσταται φορολογητέο όταν τα κέρδη επαναπατρίζονται ή αποκτώνται εντός της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στο εξωτερικό.

Οι υπάλληλοι του ECD διαπίστωσαν ότι τα στοχευμένα κρυπτογραφικά γραφεία βοηθούσαν τους πελάτες ανταλλαγή ταϊλανδέζικου μπατ με USDTκαι αντίστροφα, εκτός οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης πλατφόρμας συναλλαγών. Αυτό επέτρεπε στους πελάτες -κυρίως αλλοδαπούς- να μεταφέρουν κεφάλαια αθόρυβα, να αποφεύγουν τους φόρους και να παραμένουν απαρατήρητοι.

Πάνω από 1,000 συναλλαγές, συνδεδεμένες με το διεθνές έγκλημα

Η έρευνα αποκάλυψε πάνω από 1,000 ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, όλα συνδεδεμένα με διεθνικά εγκληματικά συνδικάτα. Οι αρχές δήλωσαν ότι η αξία του παράνομου εμπορίου υπερέβαινε 14 δισεκατομμύρια μπατή περίπου $ 418 εκατομμύρια, αλλά το τμήμα που συνδέεται οριστικά με αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα ανέρχεται τουλάχιστον σε $ 180 εκατομμύρια.

Οι συναλλαγές δεν αφορούσαν μόνο φοροδιαφυγή. Η αστυνομία εντόπισε ένα σαφές ίχνος που συνδέει τα κεφάλαια με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, απάτες σε τηλεφωνικά κέντρα, να παράνομες πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. 

Αυτά τα εγκλήματα είναι γνωστά για τη δυσκολία τους να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα, γεγονός που εξηγεί την ελκυστικότητα των κρυπτονομισμάτων —ιδιαίτερα σταθερές κασσίτερες όπως το USDT—για ξέπλυμα παράνομου χρήματος.

Κατασχεμένα στοιχεία και ύποπτοι υπό κράτηση

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι αστυνομικοί της ECD κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα αποδεικτικών στοιχείων. Σε αυτά περιλαμβάνονταν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, οικονομικά έγγραφα και τραπεζικά βιβλιάριαΚαι οι πέντε ύποπτοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με μη εξουσιοδοτημένο εμπόριο κρυπτονομισμάτων, φοροδιαφυγή, να ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Οι φερόμενοι ως χειριστές διεξήγαγαν αυτό που οι ερευνητές περιέγραψαν ως «γραφείο κρυπτονομισμάτων μαύρης αγοράς». Αυτές οι εγκαταστάσεις προσέφεραν υπηρεσίες ψηφιακού νομίσματος χωρίς να περνούν από τα επίσημα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ή τους μηχανισμούς αναφοράς της Ταϊλάνδης. Αυτή η έλλειψη εποπτείας τις καθιστούσε ένα βολικό εργαλείο για εγκληματικές ομάδες που διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Ο Ρόλος του Tether (USDT) στις Παράνομες Μεταφορές

Το Tether, ένα σταθερό κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές χρημάτων στην Ασία. Σε αντίθεση με το Bitcoin ή το Ethereum, το USDT έχει σχεδιαστεί για ελάχιστη μεταβλητότητα, καθιστώντας το την προτιμώμενη επιλογή για... γρήγορες, διακριτικές συναλλαγές—τόσο νομικά όσο και άλλα.

Οι ύποπτοι φέρονται να επικεντρώθηκαν στο USDT για να διατηρήσουν τη σταθερότητα των τιμών, βοηθώντας παράλληλα τους πελάτες να μεταφέρουν γρήγορα κεφάλαια μεταξύ συνόρων ή σε τοπικά νομίσματα όπως το μπατ Ταϊλάνδης. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας παρακάμπτει τα αδειοδοτημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία υποχρεούνται να αναφέρετε ύποπτη δραστηριότητα και συμμορφωθείτε με τα πρωτόκολλα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Οι νομικές γκρίζες ζώνες των κρυπτονομισμάτων στην Ταϊλάνδη

Ενώ η Ταϊλάνδη υποστηρίζει την καινοτομία στο blockchain, η Το κανονιστικό πλαίσιο είναι αυστηρό όσον αφορά το εμπόριο κρυπτονομισμάτωνΟι εταιρείες που ασχολούνται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να εγγραφούν στο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης (SEC) και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς KYC/AML.

Τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα, ειδικά όταν μετατρέπονται σε fiat και εισάγονται στη χώρα, υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδώνΩστόσο, τα μη αδειοδοτημένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που στοχεύθηκαν στην Επιχείρηση Crypto Phantom λειτουργούσαν εκτός αυτών των νόμων, παρέχοντας ένα καταφύγιο σε όσους επιδιώκουν να αποφύγουν τόσο τη φορολογία όσο και την επιβολή του νόμου.

Τι σημαίνει αυτό για τα κρυπτονομίσματα στη Νοτιοανατολική Ασία

Η ύφεση στην Ταϊλάνδη έρχεται εν μέσω αυξανόμενης παγκόσμιας ανησυχίας για... μη ρυθμιζόμενα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και κακή χρήση σταθερών κρυπτονομισμάτωνΗ Νοτιοανατολική Ασία, με την αυξανόμενη βάση χρηστών κρυπτονομισμάτων και τις χαλαρά παρακολουθούμενες αγορές P2P, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κακή χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το πρόσφατο περιστατικό καταδεικνύει επίσης πώς σταθερά κρυπτονομίσματα όπως το USDT, που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να απλοποιήσουν το εμπόριο και τα εμβάσματα, τώρα αξιοποιούνται από συνδικάτα του εγκλήματος για να αποκρύψουν παράνομα κέρδη. 

Ο Υποστράτηγος Θάτφουμ επιβεβαίωσε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μόνο η αρχή. Η ECD επεκτείνει την έρευνά της για να εντοπίσει περισσότερους παίκτες στην παράνομη αγορά κρυπτονομισμάτων, τόσο στην Ταϊλάνδη όσο και στο εξωτερικό. Οι αρχές στοχεύουν να Κλείστε αυτά τα κρυπτογραφικά γραφεία της γκρίζας αγοράς, τα οποία συνεχίζουν να υπονομεύουν τα συστήματα χρηματοπιστωτικής εποπτείας της χώρας.