Γιατί η Ταϊλάνδη λαμβάνει αυστηρά μέτρα στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων P2P;

Η Ταϊλάνδη εντείνει τη μάχη της κατά του κυβερνοεγκλήματος με νέα νομικά μέτρα που στοχεύουν σε ξένες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων - ειδικά σε υπηρεσίες peer-to-peer (P2P) που λειτουργούν χωρίς κανονιστική έγκριση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) της χώρας ηγείται της προσπάθειας για την αυστηροποίηση της εποπτείας, τον αποκλεισμό μη εξουσιοδοτημένων πλατφορμών και την αποτροπή της κατάχρησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Μια νέα νομική ώθηση κατά των ξένων υπηρεσιών κρυπτογράφησης

Σε  δελτίο τύπου με ημερομηνία 8 Απριλίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης επιβεβαίωσε νέα νομικά εργαλεία που της επιτρέπουν να μπλοκάρουν ξένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και πλατφόρμες P2P από την προσφορά υπηρεσιών στη χώρα. Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να προστασία των Ταϊλανδών επενδυτών και  περιορισμός της αυξανόμενης χρήσης κρυπτονομισμάτων στο κυβερνοέγκλημα, ιδίως ξέπλυμα χρήματος και απάτη.

Οι ενημερωμένοι κανόνες κατατάσσουν τις υπηρεσίες P2P ως ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την ταϊλανδέζικη νομοθεσία, δίνοντας στην ρυθμιστική αρχή πλήρη εξουσία να κινηθεί νομικά εναντίον τους.

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην πρόληψη της χρήσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως μέσου για ξέπλυμα χρήματος». δήλωσε ο Pornanong Budsaratragoon, Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης.

Λογαριασμοί Crypto Mule στο μικροσκόπιο

Ένα βασικό στοιχείο της καταστολής περιλαμβάνει λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων—πορτοφόλια που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή ή την προώθηση παράνομων κεφαλαίων, συχνά ως μέρος μεγαλύτερων απατηλών επιχειρήσεων.

Οι νέοι νόμοι εισάγουν αυστηρές κυρώσεις για όποιον συλλαμβάνεται να ανοίγει ή να επιτρέπει τη χρήση των κρυπτονομισμάτων του για παράνομες δραστηριότητες. Όσοι κριθούν ένοχοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών και πρόστιμα έως και 300,000 μπατ (περίπου 8,700 δολάρια).

Οι πλατφόρμες κρυπτογράφησης που λειτουργούν στην Ταϊλάνδη πρέπει τώρα σήμανση, πάγωμα και αναφορά ύποπτη δραστηριότητα. Η μη συμμόρφωση όχι μόνο θα επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις.

Αποκλεισμός ξένων ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά

Το επικαιροποιημένο πλαίσιο δίνει στις ταϊλανδέζικες αρχές την εξουσία να μπλοκάρισμα ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά προσφέροντας μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρυπτογράφησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει αναλάβει την σύνταξη λίστας ξένων πλατφορμών που απευθύνονται σε Ταϊλανδούς χρήστες, το οποίο θα αποστείλει στο Υπουργείο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για νομική εφαρμογή.

Αυτές οι πλατφόρμες θα αποκλειστούν μετά την έγκριση του δικαστηρίου. Οι χρήστες στην Ταϊλάνδη θα λάβουν ένα Περίοδος χάριτος για τη διαχείριση ή την ανάληψη χρημάτων από αυτές τις μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες πριν από την ανάκληση της πρόσβασης.

Αυτή η προληπτική προσέγγιση αντικατοπτρίζει την ευρύτερη φιλοδοξία της Ταϊλάνδης: για την εξάλειψη της δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων στην γκρίζα αγορά και να αναγκάσουν όλους τους παρόχους να λειτουργούν βάσει εγχώριων κανονισμών.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Επέκταση της εποπτείας σε τράπεζες και εταιρείες τεχνολογίας

Η καταστολή των κρυπτονομισμάτων στην Ταϊλάνδη δεν περιορίζεται στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Τράπεζες, πάροχοι τηλεπικοινωνιών και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε τώρα να είναι θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη μη αποτροπή διαδικτυακών απάτων.

Αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο να καταστήσει κάθε παράγοντα στο ψηφιακό οικοσύστημα υπεύθυνο για τη μείωση του κυβερνοεγκλήματος. Εάν αυτές οι εταιρείες δεν ακολουθούν τα κανονιστικά πρότυπα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνένοχες σε εγκλήματα που διαπράττονται μέσω των πλατφορμών ή της υποδομής τους.

Γιατί οι υπηρεσίες κρυπτογράφησης P2P στοχοποιούνται

Οι υπηρεσίες peer-to-peer είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθείκαι συχνά αποφεύγουν να κατέχουν άμεσα τα κεφάλαια των χρηστών. Αυτό τα καθιστά ένα βολικό εργαλείο για απατεώνες και ξέπλυμα χρήματοςΧωρίς κεντρικούς μεσάζοντες, η ανίχνευση παράνομων συναλλαγών καθίσταται πιο δύσκολη για τις ρυθμιστικές αρχές.

Αντιμετωπίζοντας αυτές τις πλατφόρμες P2P ως ανταλλακτήρια βάσει της νομοθεσίας της Ταϊλάνδης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) μπορεί πλέον συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, επιβολή κυρώσεων ή ακόμη και τα κλείσουν εντελώς εντός της χώρας.

Αυτή η κίνηση μπορεί να ωθήσει αρκετές παγκόσμιες εταιρείες κρυπτονομισμάτων να είτε να εγγραφείτε τοπικά είτε να αποχωρήσετε από την αγορά της Ταϊλάνδης εντελώς.

Ρυθμιστικό πλαίσιο: Σταθερά κρυπτονομίσματα και ETF

Κατά ειρωνικό τρόπο, η καταστολή έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης (SEC) έλαβε... στάση υπέρ κρυπτογράφησης, εγκρίνοντας Tether (USDT) και  USDC του κύκλου για συναλλαγές σε ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια. Αυτά τα stablecoins εντάσσονται πλέον Bitcoin, Ethereum, XRPκαι η Stellar ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία στις αγορές κρυπτονομισμάτων της Ταϊλάνδης.

Επιπλέον, η χώρα είχε εγκρίνει νωρίτερα την πρώτο Bitcoin ETF, αν και παραμένει ανοιχτό μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και επενδυτές με υψηλή καθαρή αξία.

Αυτή η διττή πολιτική δείχνει ότι η Ταϊλάνδη δεν είναι κατά των κρυπτονομισμάτων. Αντίθετα, θέλει ξεκάθαρα όρια, χωρίζοντας νόμιμοι, συμμορφούμενοι παίκτες από μη ρυθμιζόμενες ή υψηλού κινδύνου πλατφόρμες.

Η πίεση της Ταϊλάνδης για διαφάνεια επεκτείνεται και στις τοπικές εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Το 2024, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγόρησε... Εκκαλάρπ Γιμγουιλάι, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Zipmex Thailand, για απάτη και διαφθορά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αποκλίσεις στις αναφορές της εταιρείας και αποκάλυψε την έλλειψη εσωτερικής εποπτείας.

Αυτό το σκάνδαλο μπορεί να έχει επιταχύνει την κανονιστική ορμή, ωθώντας τις αρχές της Ταϊλάνδης να αυστηρότεροι κανόνες για όλους τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, είτε εγχώρια είτε ξένη.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες κρυπτονομισμάτων στην Ταϊλάνδη

Για τους καθημερινούς χρήστες κρυπτονομισμάτων, οι νέοι νόμοι σημαίνουν λιγότερες πλατφόρμες για να διαλέξετε, Αλλά μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τις συναλλαγές ή τις επενδύσεις. Ασκεί επίσης μεγαλύτερη πίεση στους χρήστες να επαληθεύστε ότι οι πλατφόρμες διαθέτουν άδεια στην Ταϊλάνδη.

Η περίοδος χάριτος για την ανάληψη κεφαλαίων από μη εξουσιοδοτημένα χρηματιστήρια θα βοηθήσει στην αποτροπή ξαφνικών απωλειών ή παγώματος περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα για να ασφαλίσουν τα κεφάλαιά τους.

Η Ταϊλάνδη χαράσσει μια σαφή γραμμή στην άμμο: η καινοτομία στα κρυπτονομίσματα είναι ευπρόσδεκτη, αλλά μόνο εντός ενός αυστηρά ελεγχόμενου κανονιστικού πλαισίου.

Τα τελευταία βήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) δείχνουν ότι Η εποχή των μη ρυθμιζόμενων κρυπτογραφικών υπηρεσιών στην Ταϊλάνδη φτάνει στο τέλος τηςΑυτό που ακολουθεί είναι ένα πιο υπεύθυνο οικοσύστημα, ένα οικοσύστημα όπου η εμπιστοσύνη, η νομιμότητα και η προστασία των επενδυτών έχουν προτεραιότητα έναντι της ανωνυμίας και της ταχύτητας.