Το Βιετνάμ εξερράγη απάτη κρυπτονομισμάτων ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που στόχευε 138000 επενδυτές

Οι βιετναμέζικες αρχές έχουν αποσυναρμολογημένο Μια τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα που εξαπάτησε περισσότερους από 138,000 επενδυτές σε όλη τη χώρα. Με σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κεφάλαια και ένα ίχνος αγορών ακινήτων, ψηφιακών πορτοφολιών και συστημάτων παραπομπής, η υπόθεση συγκαταλέγεται πλέον στις μεγαλύτερες απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στη Νοτιοανατολική Ασία.

Matrix Chain: Μια απάτη τυλιγμένη σε διαφημιστική εκστρατεία για το Blockchain

Η απάτη λειτουργούσε με το πρόσχημα μιας ψεύτικης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων με την ονομασία Αλυσίδα Μητρώου (MTC)Δημιουργήθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον Νγκουγιέν Κουόκ Χουνγκ, η πλατφόρμα μιμούνταν νόμιμα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένα έξυπνα μεταμφιεσμένο σχέδιο πολυεπίπεδου μάρκετινγκ (MLM).

Στους συμμετέχοντες υποσχέθηκαν υψηλές μηνιαίες αποδόσεις και ενθαρρύνθηκαν να προσκαλέσουν και άλλους στο σύστημα, κάνοντας το να φαίνεται αυτοσυντηρούμενο. Η πλατφόρμα απαιτούσε μια μικρή χρέωση με σταθερόκοκκο-1 USDT μέσω του Σύστημα πορτοφολιού SafePal—για την ένταξη νέων χρηστών. Το χαμηλό εμπόδιο εισόδου πρόσθεσε στην ψευδαίσθηση της νομιμότητας, ενώ παράλληλα επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη των χρηστών.

Μέσα σε λίγους μήνες, το MTC προσέλκυσε Οι χρήστες 138,000 και συσσωρευμένο 394 εκατομμύρια USDT, ισοδύναμο με σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια VND (400 εκατομμύρια δολάρια)Η πλειονότητα των κεφαλαίων δεν επενδύθηκε ποτέ ούτε αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγών, αλλά αντίθετα διοχετεύτηκε απευθείας στις τσέπες των δημιουργών του σχεδίου.

Η Άνοδος και η Κατάρρευση μιας Κρυπτοφαντασίας

Η ελκυστικότητα της πλατφόρμας βασιζόταν στη δομή παραπομπών και στις «εγγυημένες» ανταμοιβές. Στους χρήστες που προσλάμβαναν άλλους πελάτες υποσχόταν πρόσθετες προμήθειες. Στους πρώτους επενδυτές επιτρεπόταν ακόμη και να αποσύρουν μικρά κέρδη - τυπικό δόλωμα σε επιχειρήσεις τύπου Ponzi.

Καθώς εισέρρεαν νέες καταθέσεις, οι δράστες της απάτης διοχέτευαν χρήματα σε φανταχτερές διαφημιστικές καμπάνιες και πολυτελείς εκδηλώσεις. Αυτό τους βοήθησε να προσελκύσουν περισσότερους συμμετέχοντες και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Οι απατεώνες στόχευαν μικρότερους επενδυτές σε αγροτικές και αστικές περιοχές του Βιετνάμ, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τους μηχανισμούς των κρυπτονομισμάτων, αλλά ήταν πρόθυμοι για οικονομικά κέρδη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου 55% των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα για προσωπικές πολυτέλειες. Τα υπόλοιπα δαπανήθηκαν για την αύξηση του αποτυπώματος της πλατφόρμας: διαδικτυακές διαφημίσεις, τοπικοί υποστηρικτές και εκδηλώσεις που έδιναν στην πλατφόρμα μια «επαγγελματική» εμφάνιση.

Ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω ακινήτων

Μόλις η πλατφόρμα έφτασε στο μέγιστο της εισροής, ο όμιλος άρχισε να μετατρέπει τα κεφάλαια σε περιουσιακά στοιχεία. Οι αρχές ανακάλυψαν ότι Ένα σημαντικό μέρος των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων ξεπλύθηκε μέσω αγορών ακινήτων στο βόρειο Βιετνάμ.

Η επέμβαση που αφορούσε πολλαπλά πορτοφόλια που δημιουργήθηκαν με πλαστές ταυτότητες, καθιστώντας δύσκολο για τους ερευνητές να παρακολουθήσουν τις συναλλαγές. Χρησιμοποιήθηκαν εικονικοί λογαριασμοί για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ ανταλλακτηρίων και πορτοφολιών για την κάλυψη των ιχνών.

Η αστυνομία έχει πλέον κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία, ψηφιακά πορτοφόλια και τραπεζικοί λογαριασμοί συνδέονται με τους υπόπτους. Ενώ αυτές οι ανακτήσεις σηματοδοτούν πρόοδο, ο εντοπισμός όλων των κλεμμένων κεφαλαίων παραμένει μια πρόκληση.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Μια σημαντική ανακάλυψη στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος στο Βιετνάμ

Η υπόθεση αποτελεί ορόσημο για τις μονάδες κυβερνοασφάλειας του Βιετνάμ. Με επικεφαλής τον Επαρχιακή Αστυνομία Ντονγκ Νάι, με τη βοήθεια του Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, η έρευνα διήρκεσε πάνω από 200 ημέρες.

Συντονισμένες επιδρομές σε πολλές επαρχίες οδήγησαν στη σύλληψη πέντε βασικών υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της σπείρας Νγκουγιέν Κουόκ Χουνγκ. Οι συλλήψεις έγιναν λίγες ημέρες πριν από την 80ή επέτειο της Λαϊκής Δύναμης Δημόσιας Ασφάλειας, σηματοδοτώντας μια συμβολική νίκη για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό των κλεμμένων κεφαλαίων, στον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων και στην εξεύρεση λύσης για δεκάδες χιλιάδες θύματα.

Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση

Η καταστολή της απάτης με κρυπτονομίσματα στο Βιετνάμ έρχεται λίγες μέρες μετά από μια ακόμη σύλληψη υψηλού προφίλ. Στην Ταϊλάνδη, η αστυνομία συλληφθεί Νγκο Θι Θέου, γνωστός και ως Κυρία Νγκο, ένας Βιετναμέζος υπήκοος που καταζητείται από Ιντερπόλ. Υποτίθεται ότι βρισκόταν πίσω από ένα Απάτη κρυπτονομισμάτων και συναλλάγματος ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων που επηρέασε πάνω από Θύματα 2,600.

Το σχέδιο του Ngo είχε εντυπωσιακές ομοιότητες με την απάτη Matrix Chain. Οι επενδυτές δελεάζονταν με υποσχέσεις για μηνιαίες αποδόσεις 20-30% μέσω επαγγελματικών παρουσιάσεων, σεμιναρίων και προωθητικών ενεργειών που υποστηρίζονταν από influencers. Λειτουργούσε σε όλη την 44 ψεύτικα τηλεφωνικά κέντρα εξαπλώθηκε σε όλο το Βιετνάμ και στο Καμπότζη, απασχολώντας πάνω από Το προσωπικό 1,000.

Η επιχείρηση διεξήχθη από έναν Τούρκος υπήκοος, με την Ngo να παίζει κεντρικό ρόλο σε προωθήσεις, είσπραξη κεφαλαίων και δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος. Ακόμα και ενώ κρυβόταν στην Ταϊλάνδη, φέρεται να συνέχισε να λαμβάνει χρήματα μέσω λογαριασμών mule, αναλαμβάνοντας κεφάλαια σε μικρές δόσεις για να αποφύγει τον εντοπισμό.

Μετά τη σύλληψή της στην Μπανγκόκ, η Νγκο παραδέχτηκε ότι ξέπλυνε το μέρος των χρημάτων της σε ακίνητα στο Βιετνάμ. Οι δύο σωματοφύλακες της συνελήφθησαν επίσης για παραβιάσεις βίζας και βρίσκονται τώρα υπό έρευνα.

Το πραγματικό κόστος

Οι υποθέσεις Matrix Chain και Ngo ​​Thi Theu αποκαλύπτουν ένα βαθύτερο πρόβλημα στον περιφερειακό χώρο των κρυπτονομισμάτων—έλλειψη ρύθμισης και ψηφιακού γραμματισμού που επιτρέπει την άνθηση της απάτης.

Αυτές οι απάτες δεν εκτελούνταν από χάκερ με τεχνολογικές γνώσεις. Βασίζονταν σε χειραγώγηση παλιάς σχολής, λαμπερούς ιστότοπους, παιχνίδια παραπομπής και κοινωνική μηχανική. Η χρήση blockchain ήταν ελάχιστη, ίσα-ίσα για να φαίνονται αξιόπιστες σε τρίτους.

Αυτό δεν βλάπτει μόνο τα θύματα αλλά και την ευρύτερη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου η υιοθέτηση αυξάνεται αλλά η ρύθμιση παραμένει ανομοιογενής. Αυτά τα σκάνδαλα υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού, τρομάζουν τους νέους επενδυτές και προκαλούν μεγαλύτερο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι διπλή—εκπαιδεύστε το κοινό και δημιουργήστε πραγματικά προστατευτικά κιγκλιδώματα για την κρυπτογραφική δραστηριότηταΚαθώς εξελίσσονται τα δόλια συστήματα, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα νομικά πλαίσια και τα πλαίσια κυβερνοασφάλειας που τα περιβάλλουν.