Συνελήφθη στην Μπανγκόκ η Βιετναμέζα «Βασίλισσα των Κρυπτονομισμάτων» μετά από απάτη 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι αρχές της Ταϊλάνδης συνέλαβαν μια Βιετναμέζα, γνωστή ως «Madam Ngo», η οποία καταζητούνταν από την Ιντερπόλ για τον κεντρικό της ρόλο σε μια εκτεταμένη επενδυτική απάτη που αφορούσε κρυπτονομίσματα και συναλλαγές συναλλάγματος. Σύμφωνα με... VN Express, Ο Νγκο Θι Θέου, 30 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή από την Υπηρεσία Καταστολής του Εγκλήματος (CSD) σε ξενοδοχείο στην περιοχή Γουατάνα της Μπανγκόκ.

Η σύλληψη εξής μήνες έρευνας και διεθνούς συντονισμού. Η Νγκο είχε αποτελέσει αντικείμενο κόκκινης ειδοποίησης της Ιντερπόλ και καταζητούνταν επίσης από την αστυνομία στο Ανόι. Κατηγορείται για απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας και για την ηγεσία μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες του Βιετνάμ μέχρι σήμερα, η οποία εξαπάτησε πάνω από 2,600 θύματα με 300 εκατομμύρια δολάρια.

Μια περίτεχνη απάτη

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Ngo ήταν βασικό μέλος ενός εγκληματικού δικτύου που λειτουργούσε εξελιγμένα δόλια επενδυτικά σχήματα. Αυτές οι απάτες υπόσχονταν αποδόσεις 20% έως 30% ανά μήνα μέσω συναλλαγών σε συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα. Η ομάδα διοργάνωνε φανταχτερά σεμινάρια, απασχολούσε influencers και δημιουργούσε μια έξυπνη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύει τα θύματα.

Η δομή της απάτης έμοιαζε πολύ με πυραμίδα. Οι επενδυτές ενθαρρύνονταν να στρατολογήσουν άλλους και ανταμείβονταν με προμήθειες. Στους πρώτους συμμετέχοντες επιτρεπόταν να αποσύρουν μικρά ποσά κέρδους για να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη. Μόλις γίνονταν μεγάλες καταθέσεις, οι απατεώνες διέκοπταν κάθε επικοινωνία.

Ένα Δίκτυο Απάτης σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία

Η κλίμακα της επιχείρησης ήταν τεράστια. Με επικεφαλής έναν Τούρκο υπήκοο, το δίκτυο φέρεται να περιλάμβανε 35 Βιετναμέζους συνεργούς και απασχολούσε πάνω από 1,000 υπαλλήλους. Λειτουργούσε από τουλάχιστον 44 ψεύτικα τηλεφωνικά κέντρα σε όλο το Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων όπως το Ανόι, η πόλη Χο Τσι Μινχ, η Ντα Νανγκ και η Χόι Αν. Ορισμένες επιχειρήσεις επεκτάθηκαν επίσης στην Καμπότζη, με παραρτήματα που ιδρύθηκαν στην Πνομ Πενχ.

Ακόμα και ενώ κρυβόταν στην Ταϊλάνδη, η Νγκο παρέμεινε εμπλεκόμενη. Συνέχισε να λαμβάνει μετρητά μέσω λογαριασμών mule στο Βιετνάμ. Τα χρήματα εισήχθησαν λαθραία στην Ταϊλάνδη και αποσύρθηκαν σε παρτίδες περίπου 1 εκατομμυρίου μπατ (περίπου 30,800 δολάρια) για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Σύλληψη στην Ταϊλάνδη και Ομολογία

Οι ταϊλανδέζικες αρχές, σε συντονισμό με αξιωματικούς μετανάστευσης, εντόπισαν την Ngo σε ένα ξενοδοχείο στην Μπανγκόκ. Συνελήφθη μαζί με δύο Βιετναμέζους άνδρες - τον Ta Dinh Phuoc και τον Trong Khuyen Trong - οι οποίοι υπηρετούσαν ως σωματοφύλακες της. Και οι τρεις κατηγορήθηκαν για παραβίαση της άδειας παραμονής τους λόγω υπέρβασης της βίζας και τέθηκαν υπό κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Νγκο παραδέχτηκε τον ρόλο της στην προώθηση δόλιων επενδύσεων. Είπε στους ερευνητές ότι ενώ έλαβε ένα μέρος των εξαπατημένων κεφαλαίων, το μεγαλύτερο μέρος πήγε στον Τούρκο αρχηγό της απάτης. Το μερίδιό της, όπως ομολόγησε, νομιμοποιήθηκε και μετατράπηκε σε ακίνητα στο Βιετνάμ.

Αυξανόμενη τάση στις απάτες κρυπτονομισμάτων και οικονομικών

Αυτή η σύλληψη έρχεται σε μια εποχή που οι απάτες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα βρίσκονται σε άνοδο παγκοσμίως. Το 2024, η Kaspersky ανίχνευσε πάνω από 10.7 εκατομμύρια επιθέσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) με θέμα τα κρυπτονομίσματα — αύξηση 83% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι οικονομικοί απατεώνες στοχεύουν ολοένα και περισσότερο πλατφόρμες όπως το PayPal, το Mastercard και δημοφιλείς μάρκες ηλεκτρονικού εμπορίου, με τις απόπειρες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" να γίνονται πιο εξατομικευμένες και εξελιγμένες.

Η χρήση ψεύτικων ιστότοπων που μιμούνται τράπεζες και ιστότοπους αγορών όπως η Amazon και η Alibaba έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Συγκεκριμένα, οι απόπειρες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) που στοχεύουν την Mastercard σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2024. Εν τω μεταξύ, το κακόβουλο λογισμικό που στοχεύει στην κλοπή κρυπτονομισμάτων από χρήστες κινητών αυξήθηκε σημαντικά, ειδικά σε χώρες όπως η Τουρκία, η Ινδονησία και η Ινδία.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Κρυπτογραφικές απάτες που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και την τεχνολογία

Η υπόθεση που αφορά την Ngo αναδεικνύει μια ανησυχητική τάση: οι εγκληματίες συνδυάζουν τακτικές απάτης παλαιού τύπου με σύγχρονη τεχνολογία για να εξαπατήσουν τα θύματα. Εκμεταλλεύονται τη γοητεία του κοινού για τα κρυπτονομίσματα όπως... Bitcoin, Ethereum και ακόμη σταθερές κασσίτερες και εκμεταλλεύονται τη γενική έλλειψη χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Χρησιμοποιώντας influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπόσχοντας γρήγορα κέρδη, δημιουργούν μια ψευδαίσθηση νομιμότητας.

Αυτό που καθιστά αυτές τις απάτες ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται. Οι εγκληματίες συχνά εναλλάσσονται μεταξύ τακτικών, μεταβαίνοντας από πυραμιδικά σχήματα σε phishing ή κακόβουλο λογισμικό, ανάλογα με το τι αποφέρει τη μεγαλύτερη απόδοση με τον μικρότερο κίνδυνο.

Οι κυβερνήσεις στην Ασία και αλλού εντείνουν πλέον τις προσπάθειές τους. Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου γίνεται όλο και πιο συχνή, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά. Ωστόσο, ο ρυθμός της καινοτομίας στις τακτικές απάτης εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση ακόμη και για τους πιο έμπειρους ερευνητές.