Ποια είναι η μυστηριώδης υπερρευστή φάλαινα;

A πρόσφατη έρευνα από αναλυτή στην αλυσίδα Zach XBT έχει αποκαλύψει την ταυτότητα πίσω από το λεγόμενο "Υπερυγρό Φάλαινα«—ένας κρυπτονομιστής που φέρεται να έκανε 20 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη μέσω συναλλαγών με υψηλή μόχλευση σε αποκεντρωμένες πλατφόρμες όπως Υπερυγρό and GMX. 

Η έρευνα υποδηλώνει ότι ο άνθρωπος πίσω από αυτές τις συναλλαγές είναι Ουίλιαμ Πάρκερ, ένας καταδικασμένος απατεώνας με μακρύ ιστορικό οικονομικών εγκλημάτων.

Η άνοδος των Υπερυγρό Φάλαινα

Για εβδομάδες, η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων έκανε εικασίες για έναν trader που έκανε τεράστια κέρδη από θέσεις υψηλής μόχλευσης. Αυτή η μυστηριώδης φάλαινα τράβηξε την προσοχή για την εκτέλεση δύο ιδιαίτερα κερδοφόρες συναλλαγές:

• A 10 εκατομμύρια δολάρια κέρδος από έναν  50x μοχλευμένη long θέση on Ethereum (ETH) Bitcoin (BTC) αν θες... before a key ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα κρυπτονομίσματα.
• A Κέρδος 9 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν  40x μόχλευση Bitcoin κοντή θέση, ιδανική στιγμή για να αξιοποιηθούν οι κινήσεις της αγοράς.

Χρήση διεύθυνσης πορτοφολιού 0xf3f, ο trader έκανε αυτές τις σημαντικές κινήσεις, εγείροντας υποψίες τόσο μεταξύ των αναλυτών όσο και των traders.

Η Έρευνα Ξεδιπλώνεται

Ντετέκτιβ Blockchain Zach XBT Συνέδεσε τον Parker με αυτές τις συναλλαγές αφού εντόπισε ένα σύμπλεγμα πορτοφολιών που σχετίζονται με:

• Διαδικτυακοί ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών, Συμπεριλαμβανομένων των Roobet, Binance και Gamdom.
• Απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος, συμπεριλαμβανομένου ενός δόλιου ιστότοπου όπου βρέθηκε το πορτοφόλι του Parker να δέχεται χρήματα.
• Μια εκμετάλλευση καζίνο, όπου ο Parker φέρεται να χειραγώγησε την επικύρωση εισόδου ενός παιχνιδιού για να αποκομίσει παράνομα κέρδη.

Ένα από τα κρίσιμα ευρήματα ήταν ότι ο Πάρκερ είχε χρησιμοποιήσει κλεμμένα χρήματα από εκμετάλλευση καζίνο για να χρηματοδοτήσει το δικό του συναλλαγές υψηλού κινδύνου, γυρίζοντας ένα σχετικά μικρό ποσό σε μια περιουσία.

Ο Ρόλος της Υψηλής Μόχλευσης στη Στρατηγική του Parker

Η ικανότητα του Πάρκερ να κάνει εκατομμύρια σε σύντομο χρονικό διάστημα οφειλόταν σε αυτόν χρήση μόχλευσης, μια τεχνική συναλλαγών που περιλαμβάνει δανεισμό κεφαλαίων για την αύξηση του μεγέθους της θέσης. πλατφόρμες όπως Υπερυγρό and GMX, οι traders μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μόχλευση έως και 50x, που σημαίνει ακόμη και ένα Κίνηση αγοράς 2% θα μπορούσε να οδηγήσει σε 100% κέρδος (ή απώλεια).

Parker χρονίζει τέλεια τις συναλλαγές του, συχνά εκτελώντας θέσεις πριν από σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν την αγορά, όπως:

• Σύνοδος Κορυφής Κρυπτονομισμάτων στον Λευκό Οίκο
• The Bitcoin συζήτηση για την επιφύλαξη
• Βασικές κανονιστικές ανακοινώσεις

Προβλέποντας τις αντιδράσεις της αγοράς, ο Parker κατάφερε να χειραγωγεί την αστάθεια προς όφελός του.

Market Impact and the $4 Million Υπερυγρό Vault Loss

Parker’s aggressive trading strategies didn’t αν θες... make him rich—they also διαταραχθεί την αγορά. Κάποια στιγμή, άνοιξε ένα $200 million long position on ETH, που οδήγησε σε α 4 εκατομμύρια δολάρια απώλεια για ένα από Υπερυγρό’s trading vaults.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Πολλοί στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων αρχικά υπέθεσαν ότι Υπερυγρό είχε παραβιαστεί, αλλά η πλατφόρμα αργότερα διευκρινίστηκε ότι οι απώλειες οφείλονταν σε έναν trader που μείωσε το περιθώριο κέρδους του σε επίπεδα συντήρησης. Ως αποτέλεσμα, ο Parker έφυγε με $ 1.8 εκατομμύρια, ενώ το θησαυροφυλάκιο δέχτηκε ένα σημαντικό χτύπημα.

Ένα εγκληματικό παρελθόν ανακαλύπτει

Καθώς ο ZachXBT έσκαβε βαθύτερα, ο Parker ταραγμένη ιστορία ήρθε στο φως. Το αρχείο του περιλαμβάνει:

• 2023: Συνελήφθη για κλοπή 1 εκατομμύριο δολάρια από δύο καζίνο.
• 2017Εμπλέκεται σε ένα σχέδιο hacking καζίνο που του επέτρεψε να εκμεταλλευτεί πλατφόρμες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.
• Πρώτα 2010: Ενεργός στο Η σκηνή του κυβερνοεγκλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμπλέκοντας σε απάτες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing).

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα κέρδη της Parker από κρυπτονομίσματα ήταν δεν αν θες... a result of smart trading but also illicit financial schemes.

Δεσμοί με ένα μεγαλύτερο δίκτυο;

Η έρευνα του ZachXBT υποδηλώνει επίσης ότι ο Parker μπορεί να μην ενεργούσε μόνος του. Ανιχνεύοντας τον δραστηριότητα πορτοφολιού, η έρευνα αποκάλυψε διασυνδέσεις με άλλοι σημαντικοί παίκτες στο DeFi, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που συνδέονται με σολάριουμ-based casinos και συναλλαγές υψηλής συχνότητας.

Αυτό εγείρει περαιτέρω ερωτήματα: Ήταν ο Πάρκερ μέρος ενός μεγαλύτερο δίκτυο εμπόρων ποιοι χρησιμοποίησαν παρόμοιες τακτικές; Ήταν και άλλοι μόχλευση παράνομων κεφαλαίων για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων υψηλού στοιχήματος?

Με την Υπερυγρό Whale’s identity exposed, η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων αναρωτιέται αν οι αρχές θα αναλάβει δράση εναντίον του Πάρκερ. Δεδομένου του ποινικό υπόβαθρο και συνδέσεις με οικονομική απάτη, είναι πιθανό οι ρυθμιστικές αρχές να διερευνήσει περαιτέρω τις δραστηριότητές του.